Servizi per le aziende
Servizi legali e antiriciclaggio criptovalute
Crypt&Co. vuole offrire alla tua azienda soluzioni di consulenza e assistenza su normative relative agli asset digitali che coprono esigenze legali e di tutela, politiche di antiriciclaggio, fino alle procedure di controllo ed eventuali contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.
Un insieme di servizi che, basandosi su una valutazione iniziale (CHECK-UP COMPLIANCE) della tua azienda da parte di specialisti legale crypto, si vaglieranno le attività legate a conformità e regolamentazione sui controlli in ambito crypto.
Servizi
AML COMPLIANCE
Servizi Crypt&Co. legati alla regolamentazione della tua azienda in materia di antiriciclaggio sugli asset digitali. Sono servizi legali di tutela che necessitano di una stima iniziale della situazione attuale e pregressa dell’azienda, e una verifica dei profili di criticità.
Nel processo di regolamentazione del Servizio AML COMPLIANCE sono coinvolti specialisti crypto quali:
Responsabile Funzione Antiriciclaggio (RFA), che costituisce un presidio per la mitigazione del rischio di riciclaggio e si occupa di:
- Definire, formalizzare, aggiornare la procedura antiriciclaggio
- Monitorare il rispetto della AML Policy
- Coordinare e pianificare le attività di formazione
- Individuare anomalie su strumenti di carattere informatico, banche dati e metodologie di analisi
- Predisporre e aggiornare le checklist e i modelli di report di verifica
- Aggiornare la scala di intensità prevista per la misurazione del rischio del cliente
Responsabile SOS o AMLRO (Anti Money Laundering Reporting Officer) che si occupa degli adempimenti legati all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette e in particolare di:
- Ricevere la segnalazione di eventuali anomalie tramite RFA
- Effettuare un’analisi delle operazioni segnalate incrociando i dati a disposizione
- Inviare all’Amministratore un report conclusivo con una proposta di “invio SOS” o “archiviazione”
Servizi
ASSISTENZA SUI CONTROLLI
I servizi di ASSISTENZA SUI CONTROLLI includono:
- Presenza durante l’esecuzione di accessi da parte delle autorità di controllo competenti
- Assistenza durante i contraddittori con le autorità che eseguono i controlli e
- Assistenza nel corso delle audizioni
- Presentazione di osservazioni e memorie scritte
- Servizio di assistenza in fase di contenzioso
- Presentazione del ricorso in sede giudiziale per l’opposizione ad eventuali sanzioni
Servizi
LEGAL CRYPTO
Crypt&Co. fornisce consulenza e assistenza legale per tutte le questioni normative relative agli asset digitali.
Servizi legati a 3 pacchetti consulenziali per coprire le esigenze di materia legale in ambito crypto e di assistenza per le procedure di controllo su eventuali contenziosi.
Pacchetto
BASIC COMPLIANCE
- Redazione AML policy
- Valutazione del rischio e redazione wide risk assessment
- Consulenza di 3 ore su setup e procedure KYC (Know Your Client)
- Consulenza on demand
- Assistenza in procedure di controllo e verifica
- Assistenza in contenzioso su irrogazione di sanzioni
Pacchetto
STANDARD COMPLIANCE
- Redazione o aggiornamento annuale AML policy
- Valutazione del rischio e redazione Wide Risk Assessment
- Consulenza di 2 ore sulle procedure KYC (Know Your Client) e controllo costante
- Formazione obbligatoria di 3 ore annuali rivolta al personale dipendente
- Consulenza on demand
- Assistenza in procedure di controllo e verifica
- Assistenza in contenzioso su irrogazione di sanzioni
Pacchetto
ONGOING ADVISORY
- Redazione e aggiornamento annuale AML policy
- Valutazione del rischio e redazione Wide Risk Assessment
- Consulenza di 4 ore sulle procedure KYC e Controllo costante
- Formazione obbligatoria di 3 ore annuali rivolta al personale dipendente
- Consulenza di 30 minuti mensili con risposta a quesiti AML ed assistenza valutazione SOS
- Consulenza on demand
- Assistenza in procedure di controllo e verifica
- Assistenza in contenzioso su irrogazione di sanzioni
IT 
EN 