Servizi legali e antiriciclaggio criptovalute

Servizi per le aziende

Servizi legali e antiriciclaggio criptovalute

Crypt&Co. vuole offrire alla tua azienda soluzioni di consulenza e assistenza su normative relative agli asset digitali che coprono esigenze legali e di tutela, politiche di antiriciclaggio, fino alle procedure di controllo ed eventuali contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.

Un insieme di servizi che, basandosi su una valutazione iniziale (CHECK-UP COMPLIANCE) della tua azienda da parte di specialisti legale crypto, si vaglieranno le attività legate a conformità e regolamentazione sui controlli in ambito crypto.

Servizi
AML COMPLIANCE

Servizi Crypt&Co. legati alla regolamentazione della tua azienda in materia di antiriciclaggio sugli asset digitali. Sono servizi legali di tutela che necessitano di una stima iniziale della situazione attuale e pregressa dell’azienda, e una verifica dei profili di criticità.

Nel processo di regolamentazione del Servizio AML COMPLIANCE sono coinvolti specialisti crypto quali:

Responsabile Funzione Antiriciclaggio (RFA), che costituisce un presidio per la mitigazione del rischio di riciclaggio e si occupa di:

  • Definire, formalizzare, aggiornare la procedura antiriciclaggio
  •  Monitorare il rispetto della AML Policy
  • Coordinare e pianificare le attività di formazione
  • Individuare anomalie su strumenti di carattere informatico, banche dati e metodologie di analisi
  • Predisporre e aggiornare le checklist e i modelli di report di verifica
  • Aggiornare la scala di intensità prevista per la misurazione del rischio del cliente

Responsabile SOS o AMLRO (Anti Money Laundering Reporting Officer) che si occupa degli adempimenti legati all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette e in particolare di:

  • Ricevere la segnalazione di eventuali anomalie tramite RFA
  • Effettuare un’analisi delle operazioni segnalate incrociando i dati a disposizione
  • Inviare all’Amministratore un report conclusivo con una proposta di “invio SOS” o “archiviazione”

Servizi
ASSISTENZA SUI CONTROLLI

I servizi di ASSISTENZA SUI CONTROLLI includono:

  • Presenza durante l’esecuzione di accessi da parte delle autorità di controllo competenti
  • Assistenza durante i contraddittori con le autorità che eseguono i controlli e
  • Assistenza nel corso delle audizioni
  • Presentazione di osservazioni e memorie scritte
  • Servizio di assistenza in fase di contenzioso
  • Presentazione del ricorso in sede giudiziale per l’opposizione ad eventuali sanzioni

Servizi
LEGAL CRYPTO

Crypt&Co. fornisce consulenza e assistenza legale per tutte le questioni normative relative agli asset digitali.
Servizi legati a 3 pacchetti consulenziali per coprire le esigenze di materia legale in ambito crypto e di assistenza per le procedure di controllo su eventuali contenziosi.

Pacchetto
BASIC COMPLIANCE

Pacchetto
STANDARD COMPLIANCE

Pacchetto
ONGOING ADVISORY

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