{"id":756,"date":"2022-06-14T12:02:29","date_gmt":"2022-06-14T10:02:29","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptandco.com\/?page_id=756"},"modified":"2023-04-28T16:17:25","modified_gmt":"2023-04-28T14:17:25","slug":"anti-money-laundering-legal-services-cryptocurrency","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/cryptandco.com\/en\/fiscalita-crypto-per-le-aziende-2\/antiriciclaggio-servizi-legali-criptovalute\/","title":{"rendered":"Legal and anti-money laundering cryptocurrency services"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"756\" class=\"elementor elementor-756\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-687facc elementor-section-height-min-height elementor-section-stretched elementor-section-items-bottom elementor-section-boxed elementor-section-height-default\" data-id=\"687facc\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" 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elementor-element-3dfa52ac elementor-section-stretched elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"3dfa52ac\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;stretch_section&quot;:&quot;section-stretched&quot;,&quot;background_background&quot;:&quot;gradient&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-19506c07\" data-id=\"19506c07\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-0c0ab37 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"0c0ab37\" data-element_type=\"section\" 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con l'Agenzia delle Entrate.\\nUn insieme di servizi che, basandosi su una valutazione iniziale  (CHECK-UP COMPLIANCE) della tua azienda da parte di specialisti legale crypto, si vaglieranno le attivit\u00e0 legate a conformit\u00e0 e regolamentazione sui controlli in ambito crypto.&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:4995,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:14281427},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Montserrat&quot;}\" data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}\uee10{&quot;1&quot;:344,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:365}\">Crypt&amp;Co. vuole offrire alla tua azienda soluzioni di consulenza e assistenza su normative relative agli asset digitali che coprono esigenze legali e di tutela, politiche di antiriciclaggio, fino alle procedure di controllo ed eventuali contenziosi con l&#8217;Agenzia delle Entrate.<\/span><\/p><p><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Crypt&amp;Co. vuole offrire alla tua azienda soluzioni di consulenza e assistenza su normative relative agli asset digitali che coprono esigenze legali e di tutela, politiche di antiriciclaggio, fino alle procedure di controllo ed eventuali contenziosi con l'Agenzia delle Entrate.\\nUn insieme di servizi che, basandosi su una valutazione iniziale  (CHECK-UP COMPLIANCE) della tua azienda da parte di specialisti legale crypto, si vaglieranno le attivit\u00e0 legate a conformit\u00e0 e regolamentazione sui controlli in ambito crypto.&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:4995,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:14281427},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Montserrat&quot;}\" data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}\uee10{&quot;1&quot;:344,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:365}\">Un insieme di servizi che, basandosi su una valutazione iniziale <strong>(CHECK-UP COMPLIANCE)<\/strong> della tua azienda da parte di specialisti legale crypto, si vaglieranno le attivit\u00e0 legate a conformit\u00e0 e regolamentazione sui controlli in ambito crypto.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-e15729d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"e15729d\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-773d17f\" data-id=\"773d17f\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-81a41aa elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"81a41aa\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Servizi <br>AML COMPLIANCE<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-08d0557 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"08d0557\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Servizi Crypt&amp;Co. legati alla regolamentazione della tua azienda in materia di antiriciclaggio sugli asset digitali. Sono servizi legali di tutela che necessitano di una stima iniziale della situazione attuale e pregressa dell\u2019azienda, e una verifica dei profili di criticit\u00e0.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-239ab2b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"239ab2b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nel processo di regolamentazione del Servizio AML COMPLIANCE sono coinvolti specialisti crypto quali:\\n\\nResponsabile Funzione Antiriciclaggio (RFA), che costituisce un presidio per la mitigazione del rischio di riciclaggio e si occupa di:\\n\u2022 Definire, formalizzare, aggiornare la procedura antiriciclaggio\\n\u2022 Monitorare il rispetto della AML Policy\\n\u2022 Coordinare e pianificare le attivit\u00e0 di formazione\\n\u2022 Individuare anomalie su strumenti di carattere informatico, banche dati e metodologie di analisi\\n\u2022 Predisporre e aggiornare le checklist e i modelli di report di verifica\\n\u2022 Aggiornare la scala di intensit\u00e0 prevista per la misurazione del rischio del cliente\\n\\nResponsabile SOS o AMLRO (Anti Money Laundering Reporting Officer) che si occupa degli adempimenti legati all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e in particolare di: \\n\u2022 Ricevere la segnalazione di eventuali anomalie tramite RFA\\n\u2022 Effettuare un\u2019analisi delle operazioni segnalate incrociando i dati a disposizione\\n\u2022 Inviare all'Amministratore un report conclusivo con una proposta di \u201cinvio SOS\u201d o \u201carchiviazione\u201d&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:4995,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:14281427},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Montserrat&quot;}\" data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}\uee10{&quot;1&quot;:37,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:60}\uee10{&quot;1&quot;:103,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:146}\uee10{&quot;1&quot;:147,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:148}\uee10{&quot;1&quot;:238,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:727}\uee10{&quot;1&quot;:839,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\">Nel processo di regolamentazione del Servizio AML COMPLIANCE sono coinvolti specialisti crypto quali:<br \/><br \/><strong>Responsabile Funzione Antiriciclaggio (RFA)<\/strong>, che costituisce un presidio per la mitigazione del rischio di riciclaggio e si occupa di:<\/span><\/p><ul><li><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nel processo di regolamentazione del Servizio AML COMPLIANCE sono coinvolti specialisti crypto quali:\\n\\nResponsabile Funzione Antiriciclaggio (RFA), che costituisce un presidio per la mitigazione del rischio di riciclaggio e si occupa di:\\n\u2022 Definire, formalizzare, aggiornare la procedura antiriciclaggio\\n\u2022 Monitorare il rispetto della AML Policy\\n\u2022 Coordinare e pianificare le attivit\u00e0 di formazione\\n\u2022 Individuare anomalie su strumenti di carattere informatico, banche dati e metodologie di analisi\\n\u2022 Predisporre e aggiornare le checklist e i modelli di report di verifica\\n\u2022 Aggiornare la scala di intensit\u00e0 prevista per la misurazione del rischio del cliente\\n\\nResponsabile SOS o AMLRO (Anti Money Laundering Reporting Officer) che si occupa degli adempimenti legati all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e in particolare di: \\n\u2022 Ricevere la segnalazione di eventuali anomalie tramite RFA\\n\u2022 Effettuare un\u2019analisi delle operazioni segnalate incrociando i dati a disposizione\\n\u2022 Inviare all'Amministratore un report conclusivo con una proposta di \u201cinvio SOS\u201d o \u201carchiviazione\u201d&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:4995,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:14281427},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Montserrat&quot;}\" data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}\uee10{&quot;1&quot;:37,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:60}\uee10{&quot;1&quot;:103,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:146}\uee10{&quot;1&quot;:147,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:148}\uee10{&quot;1&quot;:238,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:727}\uee10{&quot;1&quot;:839,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\">Definire, formalizzare, aggiornare la procedura antiriciclaggio<\/span><\/li><li><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nel processo di regolamentazione del Servizio AML COMPLIANCE sono coinvolti specialisti crypto quali:\\n\\nResponsabile Funzione Antiriciclaggio (RFA), che costituisce un presidio per la mitigazione del rischio di riciclaggio e si occupa di:\\n\u2022 Definire, formalizzare, aggiornare la procedura antiriciclaggio\\n\u2022 Monitorare il rispetto della AML Policy\\n\u2022 Coordinare e pianificare le attivit\u00e0 di formazione\\n\u2022 Individuare anomalie su strumenti di carattere informatico, banche dati e metodologie di analisi\\n\u2022 Predisporre e aggiornare le checklist e i modelli di report di verifica\\n\u2022 Aggiornare la scala di intensit\u00e0 prevista per la misurazione del rischio del cliente\\n\\nResponsabile SOS o AMLRO (Anti Money Laundering Reporting Officer) che si occupa degli adempimenti legati all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e in particolare di: \\n\u2022 Ricevere la segnalazione di eventuali anomalie tramite RFA\\n\u2022 Effettuare un\u2019analisi delle operazioni segnalate incrociando i dati a disposizione\\n\u2022 Inviare all'Amministratore un report conclusivo con una proposta di \u201cinvio SOS\u201d o \u201carchiviazione\u201d&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:4995,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:14281427},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Montserrat&quot;}\" data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}\uee10{&quot;1&quot;:37,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:60}\uee10{&quot;1&quot;:103,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:146}\uee10{&quot;1&quot;:147,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:148}\uee10{&quot;1&quot;:238,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:727}\uee10{&quot;1&quot;:839,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\">\u00a0Monitorare il rispetto della AML Policy<br \/><\/span><\/li><li><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nel processo di regolamentazione del Servizio AML COMPLIANCE sono coinvolti specialisti crypto quali:\\n\\nResponsabile Funzione Antiriciclaggio (RFA), che costituisce un presidio per la mitigazione del rischio di riciclaggio e si occupa di:\\n\u2022 Definire, formalizzare, aggiornare la procedura antiriciclaggio\\n\u2022 Monitorare il rispetto della AML Policy\\n\u2022 Coordinare e pianificare le attivit\u00e0 di formazione\\n\u2022 Individuare anomalie su strumenti di carattere informatico, banche dati e metodologie di analisi\\n\u2022 Predisporre e aggiornare le checklist e i modelli di report di verifica\\n\u2022 Aggiornare la scala di intensit\u00e0 prevista per la misurazione del rischio del cliente\\n\\nResponsabile SOS o AMLRO (Anti Money Laundering Reporting Officer) che si occupa degli adempimenti legati all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e in particolare di: \\n\u2022 Ricevere la segnalazione di eventuali anomalie tramite RFA\\n\u2022 Effettuare un\u2019analisi delle operazioni segnalate incrociando i dati a disposizione\\n\u2022 Inviare all'Amministratore un report conclusivo con una proposta di \u201cinvio SOS\u201d o \u201carchiviazione\u201d&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:4995,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:14281427},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Montserrat&quot;}\" data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}\uee10{&quot;1&quot;:37,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:60}\uee10{&quot;1&quot;:103,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:146}\uee10{&quot;1&quot;:147,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:148}\uee10{&quot;1&quot;:238,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:727}\uee10{&quot;1&quot;:839,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\">Coordinare e pianificare le attivit\u00e0 di formazione<br \/><\/span><\/li><li><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nel processo di regolamentazione del Servizio AML COMPLIANCE sono coinvolti specialisti crypto quali:\\n\\nResponsabile Funzione Antiriciclaggio (RFA), che costituisce un presidio per la mitigazione del rischio di riciclaggio e si occupa di:\\n\u2022 Definire, formalizzare, aggiornare la procedura antiriciclaggio\\n\u2022 Monitorare il rispetto della AML Policy\\n\u2022 Coordinare e pianificare le attivit\u00e0 di formazione\\n\u2022 Individuare anomalie su strumenti di carattere informatico, banche dati e metodologie di analisi\\n\u2022 Predisporre e aggiornare le checklist e i modelli di report di verifica\\n\u2022 Aggiornare la scala di intensit\u00e0 prevista per la misurazione del rischio del cliente\\n\\nResponsabile SOS o AMLRO (Anti Money Laundering Reporting Officer) che si occupa degli adempimenti legati all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e in particolare di: \\n\u2022 Ricevere la segnalazione di eventuali anomalie tramite RFA\\n\u2022 Effettuare un\u2019analisi delle operazioni segnalate incrociando i dati a disposizione\\n\u2022 Inviare all'Amministratore un report conclusivo con una proposta di \u201cinvio SOS\u201d o \u201carchiviazione\u201d&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:4995,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:14281427},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Montserrat&quot;}\" data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}\uee10{&quot;1&quot;:37,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:60}\uee10{&quot;1&quot;:103,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:146}\uee10{&quot;1&quot;:147,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:148}\uee10{&quot;1&quot;:238,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:727}\uee10{&quot;1&quot;:839,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\">Individuare anomalie su strumenti di carattere informatico, banche dati e metodologie di analisi<br \/><\/span><\/li><li><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nel processo di regolamentazione del Servizio AML COMPLIANCE sono coinvolti specialisti crypto quali:\\n\\nResponsabile Funzione Antiriciclaggio (RFA), che costituisce un presidio per la mitigazione del rischio di riciclaggio e si occupa di:\\n\u2022 Definire, formalizzare, aggiornare la procedura antiriciclaggio\\n\u2022 Monitorare il rispetto della AML Policy\\n\u2022 Coordinare e pianificare le attivit\u00e0 di formazione\\n\u2022 Individuare anomalie su strumenti di carattere informatico, banche dati e metodologie di analisi\\n\u2022 Predisporre e aggiornare le checklist e i modelli di report di verifica\\n\u2022 Aggiornare la scala di intensit\u00e0 prevista per la misurazione del rischio del cliente\\n\\nResponsabile SOS o AMLRO (Anti Money Laundering Reporting Officer) che si occupa degli adempimenti legati all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e in particolare di: \\n\u2022 Ricevere la segnalazione di eventuali anomalie tramite RFA\\n\u2022 Effettuare un\u2019analisi delle operazioni segnalate incrociando i dati a disposizione\\n\u2022 Inviare all'Amministratore un report conclusivo con una proposta di \u201cinvio SOS\u201d o \u201carchiviazione\u201d&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:4995,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:14281427},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Montserrat&quot;}\" data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}\uee10{&quot;1&quot;:37,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:60}\uee10{&quot;1&quot;:103,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:146}\uee10{&quot;1&quot;:147,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:148}\uee10{&quot;1&quot;:238,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:727}\uee10{&quot;1&quot;:839,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\">Predisporre e aggiornare le checklist e i modelli di report di verifica<br \/><\/span><\/li><li><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nel processo di regolamentazione del Servizio AML COMPLIANCE sono coinvolti specialisti crypto quali:\\n\\nResponsabile Funzione Antiriciclaggio (RFA), che costituisce un presidio per la mitigazione del rischio di riciclaggio e si occupa di:\\n\u2022 Definire, formalizzare, aggiornare la procedura antiriciclaggio\\n\u2022 Monitorare il rispetto della AML Policy\\n\u2022 Coordinare e pianificare le attivit\u00e0 di formazione\\n\u2022 Individuare anomalie su strumenti di carattere informatico, banche dati e metodologie di analisi\\n\u2022 Predisporre e aggiornare le checklist e i modelli di report di verifica\\n\u2022 Aggiornare la scala di intensit\u00e0 prevista per la misurazione del rischio del cliente\\n\\nResponsabile SOS o AMLRO (Anti Money Laundering Reporting Officer) che si occupa degli adempimenti legati all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e in particolare di: \\n\u2022 Ricevere la segnalazione di eventuali anomalie tramite RFA\\n\u2022 Effettuare un\u2019analisi delle operazioni segnalate incrociando i dati a disposizione\\n\u2022 Inviare all'Amministratore un report conclusivo con una proposta di \u201cinvio SOS\u201d o \u201carchiviazione\u201d&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:4995,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:14281427},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Montserrat&quot;}\" data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}\uee10{&quot;1&quot;:37,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:60}\uee10{&quot;1&quot;:103,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:146}\uee10{&quot;1&quot;:147,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:148}\uee10{&quot;1&quot;:238,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:727}\uee10{&quot;1&quot;:839,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\">Aggiornare la scala di intensit\u00e0 prevista per la misurazione del rischio del cliente<\/span><\/li><\/ul><p><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nel processo di regolamentazione del Servizio AML COMPLIANCE sono coinvolti specialisti crypto quali:\\n\\nResponsabile Funzione Antiriciclaggio (RFA), che costituisce un presidio per la mitigazione del rischio di riciclaggio e si occupa di:\\n\u2022 Definire, formalizzare, aggiornare la procedura antiriciclaggio\\n\u2022 Monitorare il rispetto della AML Policy\\n\u2022 Coordinare e pianificare le attivit\u00e0 di formazione\\n\u2022 Individuare anomalie su strumenti di carattere informatico, banche dati e metodologie di analisi\\n\u2022 Predisporre e aggiornare le checklist e i modelli di report di verifica\\n\u2022 Aggiornare la scala di intensit\u00e0 prevista per la misurazione del rischio del cliente\\n\\nResponsabile SOS o AMLRO (Anti Money Laundering Reporting Officer) che si occupa degli adempimenti legati all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e in particolare di: \\n\u2022 Ricevere la segnalazione di eventuali anomalie tramite RFA\\n\u2022 Effettuare un\u2019analisi delle operazioni segnalate incrociando i dati a disposizione\\n\u2022 Inviare all'Amministratore un report conclusivo con una proposta di \u201cinvio SOS\u201d o \u201carchiviazione\u201d&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:4995,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:14281427},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Montserrat&quot;}\" data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}\uee10{&quot;1&quot;:37,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:60}\uee10{&quot;1&quot;:103,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:146}\uee10{&quot;1&quot;:147,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:148}\uee10{&quot;1&quot;:238,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:727}\uee10{&quot;1&quot;:839,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\"><strong>Responsabile SOS o AMLRO (Anti Money Laundering Reporting Officer)<\/strong> che si occupa degli adempimenti legati all&#8217;obbligo di segnalazione di operazioni sospette e in particolare di:<\/span><\/p><ul><li><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nel processo di regolamentazione del Servizio AML COMPLIANCE sono coinvolti specialisti crypto quali:\\n\\nResponsabile Funzione Antiriciclaggio (RFA), che costituisce un presidio per la mitigazione del rischio di riciclaggio e si occupa di:\\n\u2022 Definire, formalizzare, aggiornare la procedura antiriciclaggio\\n\u2022 Monitorare il rispetto della AML Policy\\n\u2022 Coordinare e pianificare le attivit\u00e0 di formazione\\n\u2022 Individuare anomalie su strumenti di carattere informatico, banche dati e metodologie di analisi\\n\u2022 Predisporre e aggiornare le checklist e i modelli di report di verifica\\n\u2022 Aggiornare la scala di intensit\u00e0 prevista per la misurazione del rischio del cliente\\n\\nResponsabile SOS o AMLRO (Anti Money Laundering Reporting Officer) che si occupa degli adempimenti legati all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e in particolare di: \\n\u2022 Ricevere la segnalazione di eventuali anomalie tramite RFA\\n\u2022 Effettuare un\u2019analisi delle operazioni segnalate incrociando i dati a disposizione\\n\u2022 Inviare all'Amministratore un report conclusivo con una proposta di \u201cinvio SOS\u201d o \u201carchiviazione\u201d&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:4995,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:14281427},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Montserrat&quot;}\" data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}\uee10{&quot;1&quot;:37,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:60}\uee10{&quot;1&quot;:103,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:146}\uee10{&quot;1&quot;:147,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:148}\uee10{&quot;1&quot;:238,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:727}\uee10{&quot;1&quot;:839,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\">Ricevere la segnalazione di eventuali anomalie tramite RFA<br \/><\/span><\/li><li><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nel processo di regolamentazione del Servizio AML COMPLIANCE sono coinvolti specialisti crypto quali:\\n\\nResponsabile Funzione Antiriciclaggio (RFA), che costituisce un presidio per la mitigazione del rischio di riciclaggio e si occupa di:\\n\u2022 Definire, formalizzare, aggiornare la procedura antiriciclaggio\\n\u2022 Monitorare il rispetto della AML Policy\\n\u2022 Coordinare e pianificare le attivit\u00e0 di formazione\\n\u2022 Individuare anomalie su strumenti di carattere informatico, banche dati e metodologie di analisi\\n\u2022 Predisporre e aggiornare le checklist e i modelli di report di verifica\\n\u2022 Aggiornare la scala di intensit\u00e0 prevista per la misurazione del rischio del cliente\\n\\nResponsabile SOS o AMLRO (Anti Money Laundering Reporting Officer) che si occupa degli adempimenti legati all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e in particolare di: \\n\u2022 Ricevere la segnalazione di eventuali anomalie tramite RFA\\n\u2022 Effettuare un\u2019analisi delle operazioni segnalate incrociando i dati a disposizione\\n\u2022 Inviare all'Amministratore un report conclusivo con una proposta di \u201cinvio SOS\u201d o \u201carchiviazione\u201d&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:4995,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:14281427},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Montserrat&quot;}\" data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}\uee10{&quot;1&quot;:37,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:60}\uee10{&quot;1&quot;:103,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:146}\uee10{&quot;1&quot;:147,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:148}\uee10{&quot;1&quot;:238,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:727}\uee10{&quot;1&quot;:839,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\">Effettuare un\u2019analisi delle operazioni segnalate incrociando i dati a disposizione<br \/><\/span><\/li><li><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nel processo di regolamentazione del Servizio AML COMPLIANCE sono coinvolti specialisti crypto quali:\\n\\nResponsabile Funzione Antiriciclaggio (RFA), che costituisce un presidio per la mitigazione del rischio di riciclaggio e si occupa di:\\n\u2022 Definire, formalizzare, aggiornare la procedura antiriciclaggio\\n\u2022 Monitorare il rispetto della AML Policy\\n\u2022 Coordinare e pianificare le attivit\u00e0 di formazione\\n\u2022 Individuare anomalie su strumenti di carattere informatico, banche dati e metodologie di analisi\\n\u2022 Predisporre e aggiornare le checklist e i modelli di report di verifica\\n\u2022 Aggiornare la scala di intensit\u00e0 prevista per la misurazione del rischio del cliente\\n\\nResponsabile SOS o AMLRO (Anti Money Laundering Reporting Officer) che si occupa degli adempimenti legati all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e in particolare di: \\n\u2022 Ricevere la segnalazione di eventuali anomalie tramite RFA\\n\u2022 Effettuare un\u2019analisi delle operazioni segnalate incrociando i dati a disposizione\\n\u2022 Inviare all'Amministratore un report conclusivo con una proposta di \u201cinvio SOS\u201d o \u201carchiviazione\u201d&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:4995,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:14281427},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Montserrat&quot;}\" data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}\uee10{&quot;1&quot;:37,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:60}\uee10{&quot;1&quot;:103,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:146}\uee10{&quot;1&quot;:147,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:148}\uee10{&quot;1&quot;:238,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\uee10{&quot;1&quot;:727}\uee10{&quot;1&quot;:839,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\">Inviare all&#8217;Amministratore un report conclusivo con una proposta di \u201cinvio SOS\u201d o \u201carchiviazione\u201d<\/span><\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-11e7e14 elementor-align-center calendlybtn elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"11e7e14\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-size-md\" role=\"button\" id=\"btnaudience\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Richiedi la tua consulenza<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section 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data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}\uee10{&quot;1&quot;:49,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\">I servizi di ASSISTENZA SUI CONTROLLI includono:<\/span><\/p><ul><li><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;I servizi di ASSISTENZA SUI CONTROLLI includono:\\n\u2022 Presenza durante l\u2019esecuzione di accessi da parte delle autorit\u00e0 di controllo competenti\\n\u2022 Assistenza durante i contraddittori con le autorit\u00e0 che eseguono i controlli e \\n\u2022 Assistenza nel corso delle audizioni\\n\u2022 Presentazione di osservazioni e memorie scritte\\n\u2022 Servizio di assistenza in fase di contenzioso\\n\u2022 Presentazione del ricorso in sede giudiziale per l\u2019opposizione ad eventuali sanzioni&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:4995,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:14281427},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Montserrat&quot;}\" data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}\uee10{&quot;1&quot;:49,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\">Presenza durante l\u2019esecuzione di accessi da parte delle autorit\u00e0 di controllo competenti<br \/><\/span><\/li><li><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;I servizi di ASSISTENZA SUI CONTROLLI includono:\\n\u2022 Presenza durante l\u2019esecuzione di accessi da parte delle autorit\u00e0 di controllo competenti\\n\u2022 Assistenza durante i contraddittori con le autorit\u00e0 che eseguono i controlli e \\n\u2022 Assistenza nel corso delle audizioni\\n\u2022 Presentazione di osservazioni e memorie scritte\\n\u2022 Servizio di assistenza in fase di contenzioso\\n\u2022 Presentazione del ricorso in sede giudiziale per l\u2019opposizione ad eventuali sanzioni&quot;}\" 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sanzioni&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:4995,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:14281427},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Montserrat&quot;}\" data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}\uee10{&quot;1&quot;:49,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\">Assistenza nel corso delle audizioni<br \/><\/span><\/li><li><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;I servizi di ASSISTENZA SUI CONTROLLI includono:\\n\u2022 Presenza durante l\u2019esecuzione di accessi da parte delle autorit\u00e0 di controllo competenti\\n\u2022 Assistenza durante i contraddittori con le autorit\u00e0 che eseguono i controlli e \\n\u2022 Assistenza nel corso delle audizioni\\n\u2022 Presentazione di osservazioni e memorie scritte\\n\u2022 Servizio di assistenza in fase di contenzioso\\n\u2022 Presentazione del ricorso in sede giudiziale per l\u2019opposizione ad eventuali sanzioni&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:4995,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:14281427},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Montserrat&quot;}\" data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}\uee10{&quot;1&quot;:49,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\">Presentazione di osservazioni e memorie scritte<br \/><\/span><\/li><li><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;I servizi di ASSISTENZA SUI CONTROLLI includono:\\n\u2022 Presenza durante l\u2019esecuzione di accessi da parte delle autorit\u00e0 di controllo competenti\\n\u2022 Assistenza durante i contraddittori con le autorit\u00e0 che eseguono i controlli e \\n\u2022 Assistenza nel corso delle audizioni\\n\u2022 Presentazione di osservazioni e memorie scritte\\n\u2022 Servizio di assistenza in fase di contenzioso\\n\u2022 Presentazione del ricorso in sede giudiziale per l\u2019opposizione ad eventuali sanzioni&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:4995,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:14281427},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Montserrat&quot;}\" data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}\uee10{&quot;1&quot;:49,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\">Servizio di assistenza in fase di contenzioso<br \/><\/span><\/li><li><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;I servizi di ASSISTENZA SUI CONTROLLI includono:\\n\u2022 Presenza durante l\u2019esecuzione di accessi da parte delle autorit\u00e0 di controllo competenti\\n\u2022 Assistenza durante i contraddittori con le autorit\u00e0 che eseguono i controlli e \\n\u2022 Assistenza nel corso delle audizioni\\n\u2022 Presentazione di osservazioni e memorie scritte\\n\u2022 Servizio di assistenza in fase di contenzioso\\n\u2022 Presentazione del ricorso in sede giudiziale per l\u2019opposizione ad eventuali sanzioni&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:4995,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:14281427},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Montserrat&quot;}\" data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}\uee10{&quot;1&quot;:49,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:1}}\">Presentazione del ricorso in sede giudiziale per l\u2019opposizione ad eventuali sanzioni<\/span><\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-62a0edf elementor-align-center calendlybtn elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"62a0edf\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-size-md\" role=\"button\" id=\"btnaudience\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Richiedi la tua consulenza<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-037509c elementor-section-stretched elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"037509c\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;stretch_section&quot;:&quot;section-stretched&quot;,&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-f2ce708\" data-id=\"f2ce708\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-5fb1ce6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5fb1ce6\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-0b38386\" data-id=\"0b38386\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e189a56 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"e189a56\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Servizi <br>LEGAL CRYPTO<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0c7c5dc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0c7c5dc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Crypt&amp;Co. fornisce consulenza e assistenza legale per tutte le questioni normative relative agli asset digitali. <br \/>Servizi legati a 3 pacchetti consulenziali per coprire le esigenze di materia legale in ambito crypto e di assistenza per le procedure di controllo su eventuali contenziosi.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-94269ef elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"94269ef\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-wide\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-33 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-a7def47\" data-id=\"a7def47\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-06ef506 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"06ef506\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Pacchetto<br><strong>BASIC COMPLIANCE<\/strong><\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-505e65e elementor-align-center elementor-widget__width-initial elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list\" data-id=\"505e65e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-list.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul class=\"elementor-icon-list-items\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Redazione AML policy<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Valutazione del rischio e redazione wide risk assessment<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Consulenza di 3 ore su setup e procedure KYC (Know Your Client)<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Consulenza on demand<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Assistenza in procedure di controllo e verifica<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Assistenza in contenzioso su irrogazione di sanzioni<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-33 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-c960913\" 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data-widget_type=\"icon-list.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul class=\"elementor-icon-list-items\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Redazione o aggiornamento annuale AML policy<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Valutazione del rischio e redazione Wide Risk Assessment<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Consulenza di 2 ore sulle procedure KYC (Know Your Client) e controllo costante<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Formazione obbligatoria di 3 ore annuali rivolta al personale dipendente<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Consulenza on demand<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Assistenza in procedure di controllo e verifica<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Assistenza in contenzioso su irrogazione di sanzioni<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-33 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-1043083\" data-id=\"1043083\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ff0e9a2 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ff0e9a2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Pacchetto<br><strong>ONGOING ADVISORY<\/strong><\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-18a655e elementor-align-center elementor-widget__width-initial elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list\" data-id=\"18a655e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-list.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul class=\"elementor-icon-list-items\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Redazione e aggiornamento annuale AML policy<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Valutazione del rischio e redazione Wide Risk Assessment<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Consulenza di 4 ore sulle procedure KYC e Controllo costante<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Formazione obbligatoria di 3 ore annuali rivolta al personale dipendente<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Consulenza di 30 minuti mensili con risposta a quesiti AML ed assistenza valutazione SOS<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Consulenza on demand<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Assistenza in procedure di controllo e verifica<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Assistenza in contenzioso su irrogazione di sanzioni<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-382f53b elementor-align-center calendlybtn elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"382f53b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" 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